English | Français | Deutsche | Español | Meer talen
In een Belgisch onderzoek heeft de Nederlandse politie op dinsdag 21 juni 2022 acht mannen en een vrouw aangehouden in verschillende delen van Nederland. Zij worden ervan verdacht deel uit te maken van een criminele organisatie die via phishing miljoenen euro’s heeft buitgemaakt.
De politie heeft op verzoek van de Belgische politie en parket Oost-Vlaanderen 24 doorzoekingen verricht in de politie-eenheden Amsterdam, Midden Nederland, West Brabant, Rotterdam, Oost Nederland en Den Haag. Hierbij zijn er o.a. een vuurwapen, designer kleding, dure horloges en tienduizenden euro’s aan cash geld in beslag genomen.
De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 25 t/m 36 jaar uit Amsterdam, Almere, Rotterdam en Spijkenisse en een 25-jarige vrouw uit Deventer.
Phishing
Ze worden verdacht van phishing, internetoplichting en witwassen. Volgens de Belgische politie zijn er tientallen Belgische slachtoffers bekend. Zij werden benaderd via e-mail, sms’jes, WhatsApp-berichten en vervolgens - via een phishinglink- naar een nagemaakte (bank)website geleid. Zo kreeg het crimineel netwerk toegang tot hun rekeningen en hebben ze naar schatting meerdere miljoenen euro’s buit kunnen buitmaken.
Europees onderzoeksbevel
De Belgische onderzoeksrechter vaardigde een Europees onderzoeksbevel uit aan het OM in Amsterdam om de verdachten aan te houden en de woningen te doorzoeken. Dinsdagochtend 21 juni viel de politie tegelijkertijd de 24 adressen binnen. De aangehouden verdachten zitten vast en hun overlevering aan België wordt in gang gezet. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.
"Een grensoverschrijdende operatie, ondersteund door Europol en waarbij de Belgische Politie (Federale Politie) en de Nederlandse Politie betrokken waren, resulteerde in de ontmanteling van een georganiseerde misdaadgroep die betrokken is bij phishing, fraude, oplichting en het witwassen van geld", kondigde Europol dinsdag aan.
Geldezels om gestolen geld uit te betalen
De cybercriminelen, sommigen van hen ook door onderzoekers in verband gebracht met drugs- en vuurwapenhandel, gebruikten geldezels om de bankrekeningen van hun slachtoffers van allerlei banken te legen en het frauduleus verkregen geld te verzilveren.
Europol stuurde drie experts naar Nederland om onderzoekers te voorzien van real-time analytische ondersteuning, evenals forensische en technische expertise.
Eerder deze maand kondigde Europol ook de verwijdering aan van FluBot, een van de grootste Android-malware-operaties die er bestaan.
In tegenstelling tot vorig jaar, in maart 2021, toen het botnet nieuw leven werd ingeblazen na de arrestatie van enkele belangrijke leden, nam de wetshandhaving deze maand de controle over de infrastructuur van FluBot over, zodat deze niet langer kan worden gebruikt om Android-gebruikers te targeten.
In april coördineerde Europol ook Operatie TOURNIQUET, die leidde tot de inbeslagname van het RaidForums-hackforum en de arrestatie van de beheerder en oprichter, Diogo Santos Coelho, op 31 januari in het Verenigd Koninkrijk.
Geen grenzen
Het onderzoek is een mooi voorbeeld van de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische politie om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. In dit geval hebben politiezone Aalter, de Federale Gerechtelijke Politie, parket Oost-Vlaanderen, de Nederlandse Politie, OM Amsterdam en Europol samen gewerkt. Het is een signaal aan criminelen dat opsporing niet stopt bij een landsgrens.
Vorige week werd ook al een Nederlander aangehouden in IJmuiden in een Belgisch onderzoek naar internetoplichting en witwassen.
Bron: anoniem, europa.eu, om-mp.be, politie.nl
Meer info over phishing
Bekijk alle vormen en begrippen
Heeft u tips of verdachte activiteiten gezien online? Neem dan contact op met Cybercrimeinfo.
Meer phishing nieuws
Bol.com Phishing mail in omloop hengelt naar je login gegevens
Heb je een e-mail ontvangen van 'bol.com' over het bevestigen van je bestelling? Gooi deze dan weg. Het is een phishingmail, waarmee fraudeurs naar je inloggegevens hengelen.
Betalingsachterstand belastingaangifte 2017 - Trap er niet in!
Pas op: het gaat om een nepmail (Phishing).
PayPal 'Your account has been locked'
Gebruik je PayPal? Pas dan op voor deze Engelstalige Phishingmail over het blokkeren van je account. Criminelen proberen je met dit bericht naar een valse site te lokken en je inloggegevens afhandig te maken.
Phishingmail 'Rabobank' uit op je pinpas
Volgens een e-mail van 'Rabobank' heeft de bank de laatste tijd veel last van storingen en misbruik van betaalpassen. Om deze reden zouden ze zowel je betaalpas als Rabo Internetbankieren vernieuwd hebben. Via dit bericht proberen oplichters je pinpas in handen te krijgen.
Phishing mail AliExpress verspreid zich snel!
Er is een Phishing mail van AliExpress in omloop.
RABOBANK 'Uw huidige betaalpas vervalt voor gebruik'
Hieronder de desbetreffende nep mail...
Phishing bericht via Messenger hengelt naar Facebook wachtwoord
Momenteel is er een Phishing bericht in omloop via Messenger (Facebook) die je wachtwoord van Facebook probeert te ontfutselen.
Phishingmail Creditcards, Visa, Mastercard (ICS) in omloop!
Pas op voor een Phishingmail in naam van ICS (Visa, Mastercard). Het betreft een mail met een activatie nummer voor de ICS Creditcard app. Uiteraard is dit weer een truc om te vissen naar je Creditcard gegevens, trap er niet in.