English | Français | Deutsche | Español | Meer talen
Op dinsdag 14 juni heeft de politie een 22-jarige man uit IJmuiden aangehouden in een Belgisch onderzoek naar internetoplichting en witwassen. De rechtbank zal later beslissen of hij wordt overgeleverd aan België.
De aanhouding is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Lokale Politie Oostende, politie-eenheid Noord-Holland, het parket West-Vlaanderen en het Openbaar Ministerie Noord-Holland.
Naar aanleiding van een rechtshulpverzoek uit België, heeft de politie in Noord-Holland een 22-jarige man uit IJmuiden aangehouden. Hij wordt ervan verdacht een rol te hebben in de aansturing van een criminele groep die zich bezighoudt met internetoplichting. Deze groep zou tientallen mensen en bedrijven hebben opgelicht voor vele tienduizenden euro’s, onder meer door phishing.
Doorzoekingen
In de woning van de verdachte is voor duizenden euro’s aan contant geld aangetroffen. Dit is samen met vele gegevensdragers en luxeartikelen in beslag genomen. De man zit momenteel vast en de rechtbank zal later beslissen of hij wordt overgeleverd aan België. Ook is een woning in Zandvoort doorzocht, waarbij vele gegevensdragers, een grote hoeveelheid drugs, een vuurwapen en een geldbedrag in beslag zijn genomen. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit.
Geldezels
In hetzelfde onderzoek zijn twee vrouwen en twee mannen uit Heemskerk en Haarlem aangemerkt als verdachten. Zij hebben vermoedelijk gefungeerd als geldezel voor de groep. Via hun bankrekeningen is mogelijk een deel van het buitgemaakte geld weggesluisd. Zij zijn niet aangehouden, maar hun telefoons zijn voor onderzoek in beslag genomen en zij zullen worden verhoord.
‘De bal ging aan het rollen door gepleegde feiten in Oostende in april vorig jaar’, meldt het Openbaar Ministerie van België. ‘We zagen al snel dat er tot over de grenzen sprake was van phishing, in samenwerking met money mules of geldezels. Dankzij een vlotte samenwerking met de politiecollega’s in Nederland, konden we, in samenwerking met de recherchediensten, een stevig dossier opbouwen en overgaan tot deze actie.’
Gevolgen voor geldezels
Tom Verweij, vanuit politie Noord-Holland betrokken bij de samenwerking met de Belgische politie: ‘Geldezels werken mee aan het plegen van strafbare feiten en maken zich schuldig aan witwassen. Wanneer je als geldezel wordt gepakt, is de kans groot dat je een strafblad krijgt, dat je het gestolen geld moet terugbetalen en dat je geen bankrekening meer kunt openen of lening kunt afsluiten. In deze zaak werden de bankrekeningen van de Nederlandse geldezels ook voor oplichtingen in het buitenland gebruikt. Dan loop je het risico dat je op een bepaald moment in het buitenland voor een rechter moet verschijnen.’
‘Jammer genoeg stellen we vast dat veelal jongeren, en vaak ook minderjarigen, zich laten lokken om snel geld te verdienen als geldezel’, voegt het Openbaar Ministerie van België toe. ‘De risico’s zijn daarom niet minder groot. Informeer je dus goed en weet dat als het te mooi klinkt om waar te zijn, dat vaak ook het geval is.’
Wat is een geldezel of money mule?
Bij deze misdadige praktijk storten criminelen frauduleus geld op iemands rekening – de eigenlijke geldezel. Daarna gebruiken de criminelen tegen een royale vergoeding de bankkaart en pincode van de money mule om het gestolen geld bij een automaat af te halen of via casino’s en webshops in roulatie te brengen.
Bron: politie.nl
Meer info over phishing of money mules
Bekijk alle vormen en begrippen
Heeft u tips of verdachte activiteiten gezien online? Neem dan contact op met de politie. Telefonisch via het nummer 0900-8844 of online via het meld formulier. Uiteraard kunt u daarnaast ook tips melden bij Cybercrimeinfo.
Meer phishing nieuws
Phishing-bende veroordeeld
De rechtbank Noord-Holland heeft 3 mannen veroordeeld in verband met phishing-activiteiten en deelname aan een criminele organisatie. In 2015 en 2016 zijn nepmails, zogenaamd afkomstig van banken, gestuurd aan rekeninghouders. Zij waren in de veronderstelling dat de mails echt van hun bank afkomstig waren. Op deze geraffineerde wijze heeft de organisatie van de rekeninghouders pinpassen en pincodes weten te bemachtigen. Vervolgens zijn in een aantal gevallen opnamelimieten verhoogd via internetbankieren en zijn grote geldbedragen gepind van de bankrekeningen van de rekeninghouders. De rechtbank heeft de 3 mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen (variërend van 198 tot 219 dagen, waarvan een deel voorwaardelijk) en werkstraffen variërend van 180 tot 240 uur. Ook moeten zij de schade van een van de gedupeerde rekeninghouders vergoeden.Een man en een vrouw die door de bende waren ingeschakeld om met de gestolen pinpassen en pincodes geld van de rekeningen te pinnen, hebben werkstraffen van 120 en 100 uur opgelegd gekregen.
Vier phishers aangehouden (minimaal een kwart miljoen euro buit gemaakt)
Op zondag 24 februari heeft de politie vier verdachten van phishing en witwassen aangehouden. De vier lichtten op verschillende manieren klanten van Nederlandse banken op. Naar schatting hebben zij enkele tonnen buit gemaakt.
Veel "ING Bank" e-mails over nieuwe 'Mijn ING' in omloop
De zogenaamde e-mail van ING die veel mensen in hun e-mailbox hebben ontvangen is vals. In de e-mail wordt verteld dat ING overgaat op een 'nieuwe' Mijn ING. Trap hier niet in. Je hebt te maken met een phishingmail.
Nep voicemailberichten gebruikt voor phishing
De afgelopen weken zijn allerlei e-mails verstuurd die claimden dat de ontvanger een voicemail bericht had ontvangen. In werkelijkheid ging het om een phishing aanval waarbij werd geprobeerd inloggegevens te ontfutselen.
Politie houdt zes verdachten aan voor internetoplichting
Misdaad mag niet lonen. Dus nam de politie de duizenden euro’s en luxe goederen, die zes verdachten verkregen door mensen via internet op te lichten, in beslag. De vijf mannen en een vrouw werden dinsdag 22 januari aangehouden.
Phishing en Smishing berichten in omloop van ICS Visa & Mastercard
Zo wel via mail (phishing) als via sms (smishing) proberen cybercriminelen uw gegevens te achterhalen, er worden hiervoor diverse strategieën ingezet.
Afterpay phishingmail in omloop, pas op!
Mail in omloop uit naam van Afterpay, klik niet op de linkjes, maar tik de webpagina zelf in www.afterpay.nl en log in om te kijken als er ook daadwerkelijk een betaling klaar staat.
Vodafone phishing over storing veroorzaakt tal van slachtoffers
Diverse slachtoffers door phishingmail van cybercriminelen uit naam van Vodafone, na storing.
Wees alert! Veel nep mails in omloop van Visa en Mastercard (ICS)
Een valse e-mail is een e-mail die gestuurd wordt uit naam van ICS. Het doel van de e-mail is dat u persoonlijke gegevens achterlaat. De e-mail bevat dan ook vaak een oproep om gegevens in te vullen en een link naar een valse website.
Nieuwe Rabobank bankpas ligt klaar
Al diverse slachtoffers door phishing mail uit naam van Rabobank, waarin een nieuwe betaalpas wordt aangekondigd. Pas op, klik niet op de link in de mail!
Schade door phishing verdubbeld!
In het eerste halfjaar van 2018 hengelden cybercriminelen ruim € 1,3 miljoen binnen via phishing. In een jaar tijd is de schade van cybercrime voor consumenten verdubbeld, melden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland.
Veel Netflix nepmails in omloop, cybercriminelen hengelen naar account gegevens!
Veel valse mails uit naam van Netflix in omloop, hier de meest voorkomende mails.